İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturmasında kritik bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosya aklama bürosuna devredildi
Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya, emniyet ve savcılıkta alınan ifadeler ile mevcut delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na aktarıldı. Savcılık, dosya kapsamındaki mali hareketlerin niteliği nedeniyle “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklama talep etti.
Erden Timur’un kripto para transferleri dikkat çekti
Sevk yazısında, Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği belirtildi. Bu tutarın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık bölümünün ise yurt dışındaki kripto borsa hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Savcılık, Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferleri bulunduğunu, Timur’un bu işlemleri “borç ilişkisi” olarak açıkladığını ancak para hareketlerinin miktarı ve şekli itibarıyla bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirdi.
Altın ticareti ve Kapalıçarşı işlemleri
Dosyada yer alan bilgilere göre, Erden Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar liralık para transferi yaptığı tespit edildi. Aynı firma üzerinden farklı isimler ve kulüpler adına da yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği ifade edildi.
Timur’un, söz konusu transferleri babasından aldığı 226 kilo altının bedelini ödemek amacıyla yaptığını söylediği ancak savcılığın bu beyanı da inandırıcı bulmadığı kaydedildi.
Şahsi hesaplara yüklü nakit girişleri
İncelemelerde, 2024 yılı içinde Erden Timur’un şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı belirlendi. Savcılık, şirket faaliyetlerinin şahsi hesaplar üzerinden yürütülmesinin ticari teamüllere aykırı olduğuna dikkat çekti. Bu işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklanan nitelikte olduğu vurgulandı.
Ayrıca Timur’a ait şirketlerin son üç yıldır ticari zarar beyan etmesine rağmen, şirketlerden şahsi hesaplara yüksek tutarlı varlık transferleri yapıldığı tespitine yer verildi.
Bahis bağlantılı gayrimenkul iddiası
Sevk yazısında, Erden Timur’un kamuoyunda yasa dışı bahis bağlantılarıyla anılan V.Ş.’ye çok sayıda daire sattığına ilişkin iddialar da yer aldı. Savcılık, bu satışların yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin “taşınmaz satışı” yoluyla aklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Hakimlikten tutuklama kararı
Savcılık, mevcut delil durumu, MASAK raporları ve suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak Erden Timur’un tutuklanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği, talebi kabul ederek Erden Timur’un tutuklanmasına karar verdi.
